证券代码：301052    证券简称：果麦文化       公告编号：2023-033

          果麦文化传媒股份有限公司

(相关资料图)

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  果麦文化传媒股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第十九次会议于

年 5 月 17 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 7 名，实际出席的董事

次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的

有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：

  （一）审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更

登记的议案》

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于

变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  三、备查文件

  特此公告。

                        果麦文化传媒股份有限公司董事会

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